주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 777-6번지 서부지역관리공단 교육장 (반월공단 종합상가내 401호) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 (안)(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전동준 | 1971-09-08 | 3 | 재선임 | - 선도전기(주) 대표이사 - SD벤처캐피탈(주) 대표이사 - 한국전기산업진흥회 부회장 |
- 선도전기(주) 대표이사 - SD벤처캐피탈(주) 대표이사 - 한국전기산업진흥회 부회장 |
대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상원 | 1969-09-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울고등법원 판사 - 사법연수원 교수 - 서울남부지원 판사 - 서울중앙지법 판사 - 청주지법 제천지원 판사 |
이상원 변호사 | 서울대 법학과졸업 | 대한민국 |