주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로60(원시동) 서부지역관리공단 교육장(반월공단 종합상가내 4층 401호) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 42기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 가: 감사보고 나: 영업보고 다: 외부감사인 선임보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제42기 재무상태표(2013.01.01~12.31)(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가). 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명). 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기제 | 1964-04-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)돌쩌귀 이사 (주) 한올 이사 IB벤쳐투자 이사 |
- | 건국대 경제학졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 태양광 발전설비 제조 및 설치 -. 태양광발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지 보수와 동 부속건물의, 임대, 분양관련 사업 -. 풍력발전설비 제조 및 설치 -. 바이오가스 발전설비 제조설치 -. 지능형전력망(스마트그리드) 전력선 통신 기기의 제조 및 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |