정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 128,582 | - 매출액 | 110,129 | |
| - 부채총계 | 51,173 | - 영업이익 | 1,996 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 1,422 | ||
| - 자본총계 | 77,409 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,846 | - 매출액 | 108,287 | |
| - 부채총계 | 50,907 | - 영업이익 | 1,220 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 791 | ||
| - 자본총계 | 72,938 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 178,690,190 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제42기 (2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-24 주주총회소집공고 2014-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2014-02-19 주주총회소집결의 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기제 | 1964-04-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)돌쩌귀 이사 (주)한올 이사 IB벤쳐투자 이사 |
- | 건국대 경제학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 태양광 발전설비 제조 및 설치 26 태양광발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지 보수와 동 부속건물의, 임대, 분양관련 사업 27. 풍력발전설비 제조 및 설치 28. 바이오가스 발전설비 제조설치 29. 지능형전력망(스마트그리드) 전력선 통신 기기의 제조 및 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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