주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 (주) 호텔인터불고 안산 3층 장미홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 제43기 (2014.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 이사선임의 건. (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 이사보수한도액 승인의 건. 제4호 감사보수한도액 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함길호 | 1959-05-25 | 3 | 재선임 | - LS산전 연구소 - 비츠로테크 연구소장 - 선도전기(주) 전무이사 |
선도전기(주) 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남재우 | 1940-11-12 | 3 | 재선임 | - 기업윤리경영연구원 이사장 - 기업재기클리닉 회장 - 선도전기(주) 사외이사 |
기업재기클리닉 회장 선도전기(주) 사외이사 |
대졸 | 대한민국 |