정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 132,827 | - 매출액 | 90,970 | |
| - 부채총계 | 55,943 | - 영업이익 | 1,776 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 1,571 | ||
| - 자본총계 | 76,884 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,401 | - 매출액 | 88,927 | |
| - 부채총계 | 55,887 | - 영업이익 | 484 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 265 | ||
| - 자본총계 | 71,514 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 178,690,190 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제43기 (2014.1.1 ~ 2014.12.31) 연결 재무제표 및 개별재무제표( 이익잉여금처분계산서(안)) 숭인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 함길호 재선임 사외이사 남재우 재선임 · ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-02-17 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함길호 | 1959-05 | 3 | 재선임 | (前) LS 산전 연구소장 (前) 비츠로테크 연구소장 (現) 선도전기(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남재우 | 1940-11 | 3 | 재선임 | (前) 라전모방공업(주) 대표이사 (前) 기업윤리경영연구원 이사장 (現) 기업재기클리닉 회장 (現) 선도전기(주)사외이사 |
- |