주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 ㈜호텔인터불고 안산 3층 장미홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 -제 1호 의안 : 제44기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제 2호 의안 : 이사선임의 건 (상근사내이사 1명) -제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동준 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 선도전기(주) 대표이사 SD벤처캐피탈(주) 대표이사 한국전기산업진흥회 부회장 |