주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔 스퀘어안산 3층 장미홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 외부감사인 선임보고 - 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제45기(2016.01.01 ~ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 20원 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기제 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 건국대학교 경제학과 졸업 前) IB벤처투자 이사 前) (주)한올 이사 現) 선도전기(주) 감사 |