정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 146,601 | - 매출액 | 93,949 | |
| - 부채총계 | 65,102 | - 영업이익 | 2,261 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 2,169 | ||
| - 자본총계 | 81,499 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,620 | - 매출액 | 93,020 | |
| - 부채총계 | 64,906 | - 영업이익 | 2,032 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 1,980 | ||
| - 자본총계 | 73,714 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 357,380,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사선임(상근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금 처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 감사선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-02-27 참고서류 2017-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-02-22 주주총회소집결의 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기제 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 건국대학교 경제학과 졸업 前)(주)돌쩌귀 이사 前) IB벤처투자 이사 前) (주) 한올 이사 現) 선도전기(주) 감사 |