정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 158,152 | - 매출액 | 108,394 | |
| - 부채총계 | 67,990 | - 영업이익 | 1,475 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 1,671 | ||
| - 자본총계 | 90,162 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,810 | - 매출액 | 106,566 | |
| - 부채총계 | 67,647 | - 영업이익 | 1,154 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 980 | ||
| - 자본총계 | 79,163 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 357,380,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.65 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익 잉여금 처분(안) 승인) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수한도승인의건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사보수한도승인의건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함길호 | 1959-05 | 3 | 재선임 | (前) LS 산전 연구소 (前) 비츠로테크 연구소장 (現) 선도전기(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남재우 | 1940-11 | 3 | 재선임 | (前) 라전모방공업(주) 대표 (前) 기업윤리경영연구원 이사장 (現) 기업재기클리닉 회장 (現) 선도전기(주) 사외이사 |
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