정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | - | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 → 보고를 연기하고 속행되는 주주총회에서 보고예정 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 60원) → 승인을 연기하고 하기일정에 속회하기로 의결 ( 속행주주총회 일정 일시 : 2020년 5월 15일 오전 10시 장소 : 대구 달성군 논공읍 논공로53길 36 본사 강당) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 영업보고, 별도 및 연결재무제표 승인절차(이익잉여금처분계산서 포함)를 진행할 예정임. - 제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1. 재무제표 및 2.배당 관련 사항을 기재하지 않습니다. - 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2020년 3월 9일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2020년 3월 25일에 제재면제를 승인함. - 속행주주총회 일정 일시 : 2020년 5월 15일 오전 10시 장소 : 대구 달성군 논공읍 논공로53길 36 본사 강당 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시) |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영준 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 現,(주)이수페타시스 대표이사 (주)이수페타시스 공장장 금오공과대학교 기계공학 학사 |
| 오욱현 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 現,(주)이수페타시스 품질담당 임원 (주)이수페타시스 품질보증팀장 영남대학교 공업화학 학사 |
| 김성민 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 現,(주)이수 경영개선실장 (주)이수페타시스 대표이사 (주)이수 대표이사 서울대학교 경영학 석사 |