정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제45기 (2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 100원) 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제45기 (2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인보고 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 100원) 나. 부의안건 제1호 의안: 제45기 (2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 100원) → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 현금배당 실시 ※ 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2017년 3월 17일) |
※ 현금배당 실시 ※ 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족으로 2017년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제 45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정임. (재무제표 승인일: 2017년 3월 17일) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구 달성군 논공읍 논공로 53길 36 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제45기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인보고 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 100원) 나. 부의안건 제1호 의안: 제45기 (2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 100원) → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 현금배당 실시 ※ 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족으로 2017년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제 45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정임. (재무제표 승인일: 2017년 3월 17일) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 現,(주)이수페타시스 대표이사 (주)이수 대표이사 서울대학교 경영학 석사 |
| 제민호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 現,(주)이수 대표이사 이수건설(주) 대표이사 서울대학교 국제경제학 석사 |
| 서영준 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 現,(주)이수페타시스 공장장 (주)이수페타시스 연구소장 금오공과대학교 기계공학 학사 |