정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 551,112 | - 매출액 | 554,179 | |
| - 부채총계 | 353,041 | - 영업이익 | 11,058 | ||
| - 자본금 | 41,268 | - 당기순이익 | 237 | ||
| - 자본총계 | 198,070 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 430,621 | - 매출액 | 352,940 | |
| - 부채총계 | 191,512 | - 영업이익 | 28,101 | ||
| - 자본금 | 41,268 | - 당기순이익 | 19,872 | ||
| - 자본총계 | 239,110 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,976,861,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제45기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인보고 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 100원) 나. 부의안건 제1호 의안: 제45기 (2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 100원) → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-17 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 現,(주)이수페타시스 대표이사 (주)이수 대표이사 서울대학교 경영학 석사 |
| 제민호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 現,(주)이수 대표이사 이수건설(주) 대표이사 서울대학교 국제경제학 석사 |
| 서영준 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 現,(주)이수페타시스 공장장 (주)이수페타시스 연구소장 금오공과대학교 기계공학 학사 |