정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-06 | |
| 3. 정정사유 | - 제1호 의안 제47기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 70원)을 이사회 승인후 주주총회 보고사항으로 변경함 - 내부회계관리제도 운영실태보고 추가 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 70원) 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인보고 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 70원) - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 보고사항 대체 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2019년 3월 22일) |
※외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 제47기 재무제표를 2019.3.22 이사회 결의로 최종 승인하였기에 주주총회에서는 보고사항으로 시행함. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구 달성군 논공읍 논공로53길 36 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인보고 (이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 70원) - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 보고사항 대체 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 현금배당 실시 ※ 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. ※ 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 제47기 재무제표를 2019.3.22 이사회 결의로 최종 승인하였기에 주주총회에 서는 보고사항으로 시행함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재경 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 텍사스대학교(어스틴) 경영대학원졸업(회계학 박사) 현)국민대학교 경영학부 교수 |
KC그린홀딩스(주) 사외이사 |