주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동) (주)대원 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 제48기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 이익배당 승인의 건(현금배당 : 1주당 250원) ㅇ제3호 의안 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) -후보자 : 전영우 ㅇ제4호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명) -후보자 : 김종필 ㅇ제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영우 | 1930-11 | 2 | 재선임 | 학력) 서울대학교 섬유공학과 전) (주)대원 대표이사 전) (주)대원지주회사 기타비상무이사 현) (주)대원 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종필 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 학력) 청주대 국문학과 전) 신한은행 오창금융센터장 현) (주)대원 감사 |