정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 473,429 | - 매출액 | 265,075 | |
| - 부채총계 | 161,286 | - 영업이익 | 27,177 | ||
| - 자본금 | 6,723 | - 당기순이익 | 16,665 | ||
| - 자본총계 | 312,143 | *주당순이익(원) | 1,324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 541,736 | - 매출액 | 295,670 | |
| - 부채총계 | 196,157 | - 영업이익 | 23,073 | ||
| - 자본금 | 6,723 | - 당기순이익 | 30,210 | ||
| - 자본총계 | 345,578 | *주당순이익(원) | 2,385 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,985,942,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 이익배당 승인의 건 (현금배당 : 1주당 300원) -원안대로 승인 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4-1호 사내이사 전응식 선임의 건 -원안대로 승인 제4-2호 사내이사 이관호 선임의 건 -원안대로 승인 제4-3호 사내이사 이은희 선임의 건 -원안대로 승인 제4-4호 사외이사 송재호 선임의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 감사 선임의 건 (상근감사 박흥순 1인) -원안대로 승인 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제7호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-24 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전응식 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | (현)(주)대원 대표이사 (전)(주)대원지주회사 대표이사 |
| 이관호 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (현)(주)대원 회계본부장 |
| 이은희 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)대원 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재호 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | (현)세무법인 세향 잠실지점 대표 (전)국세청 및 세무서 근무 (전)송재호 세무사사무소 대표세무사 |
(현)세무법인 세향 잠실지점 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥순 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | KDB산업은행 기업금융여신부 (주)일야 감사 (주)진솔에스피 대표 |