주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동)(주)대원 청주사무소 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제51기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당 승인의 건(현금배당 : 1주당 300원) 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사외이사 1명) -제3-1호 : 사외이사 김용재 선임의 건 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용재 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 전)건국대학교 경영대학교수 전)건국대학교 경영대학장 전)건국대학교 경영전문대학원장 현)건국대학교 경영대학 명예교수 |