주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동) (주)대원 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ제1호 의안 제47기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 이익배당 승인의 건(현금배당 : 1주당 250원) ㅇ제3호 의안 정관 변경의 건 ㅇ제4호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) -제4-1호 : 사내이사 전응식 선임의 건 -제4-2호 : 사내이사 이관호 선임의 건 -제4-3호 : 사외이사 박주황 선임의 건 -제4-4호 : 사외이사 김태원 선임의 건 ㅇ제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전응식 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 학력) 조지워싱턴대 경영대학원 현) (주)대원지주회사 대표이사 현) (주)대원 대표이사 |
| 이관호 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 학력) 청주대 회계학 현) (주)대원 회계본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주황 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | 학력) 동의대 컴퓨터소프트웨어공학 박사 전) 한국마이크로소프트 제조사업본부장 전) 소프트웨어원코리아 지사장 현) 하이센스바이오(주) 사내이사 |
하이센스바이오(주) 사내이사 |
| 김태원 | 1969-01 | 2년 | 신규선임 | 학력) 서울대 공과대학 석사, KAIST MBA 전) 가온미디어 CFO 전) 허니비즈 CFO 현) BVAC 대표 Partner |
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