주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 Innovation Center 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) · 제1-1호 의안 : 사내이사 이시창 선임의 건 · 제1-2호 의안 : 사내이사 박종수 선임의 건 · 제1-3호 의안 : 사내이사 문정기 선임의 건 · 제1-4호 의안 : 사내이사 가지와라 요조 선임의 건 · 제1-5호 의안 : 사외이사 임권수 선임의 건 · 제1-6호 의안 : 사외이사 류영재 선임의 건 - 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시창 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 경영기획실장 - 국도화학(주) 대표이사 (現) |
| 박종수 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 대표이사 - 국도화학(주) 부회장 (現) |
| 문정기 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - LOTTE첨단소재 일본법인 대표이사 - 국도화학 경영전략본부 본부장 (現) |
| 가지와라요조 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부장 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임권수 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 서울북부지검 검사장 - LKB & Parterners 대표변호사(現) |
LKB & Parterners 대표변호사 |
| 류영재 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장 - (주)서스틴베스트 대표이사(現) |
- (주)서스틴베스트 대표이사 |