정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 905,420 | - 매출액 | 1,121,449 | |
| - 부채총계 | 377,260 | - 영업이익 | 42,110 | ||
| - 자본금 | 29,053 | - 당기순이익 | 35,110 | ||
| - 자본총계 | 528,160 | *주당순이익(원) | 6,219 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 747,582 | - 매출액 | 854,062 | |
| - 부채총계 | 278,928 | - 영업이익 | 37,688 | ||
| - 자본금 | 29,053 | - 당기순이익 | 31,091 | ||
| - 자본총계 | 468,654 | *주당순이익(원) | 5,586 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,349,490,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 (상근이사 3명, 비상근이사1명) 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제48기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고안건 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이시창 선임의 건 ☞원안대로 통과 제1-2호 의안 : 사내이사 박종수 선임의 건 ☞원안대로 통과 제1-3호 의안 : 사내이사 문정기 선임의 건 ☞원안대로 통과 제1-4호 의안 : 사내이사 가지와라 요조 선임의 건 ☞원안대로 통과 제1-5호 의안 : 사외이사 임권수 선임의 건 ☞원안대로 통과 제1-6호 의안 : 사외이사 류영재 선임의 건 ☞원안대로 통과 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시창 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 경영기획실장 - 국도화학(주) 대표이사 (現) |
| 박종수 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 대표이사 - 국도화학(주) 부회장 (現) |
| 문정기 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - LOTTE첨단소재 일본법인 대표이사 - 국도화학 경영전략본부 본부장 (現) |
| 가지와라요조 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부장 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임권수 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 서울북부지검 검사장 - LKB & Partners 대표변호사(現) |
LKB & Partners 대표변호사 |
| 류영재 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장 - (주)서스틴베스트 대표이사(現) |
(주)서스틴베스트 대표이사 |