정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-24 10:00 |
| 2025년 1월 27일 임시공휴일 지정으로 인한 임시주주총회 일정 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 2층 포레스트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) ·사내이사 황문성 선임의 건 ※황문성 이사 후보자:신임 사장 CEO 이사선임 후 대표이사 선임 예정 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정 기준일은 2024년 12월 24일(화)입니다. - 당사는 임시주주총회 소집 및 개최와 관련하여 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 당사의 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문성 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 前,사빅코리아 유한회사 대표이사 신임 국도화학주식회사 사장 CEO 대표이사(내정) |