주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 가산동 345-35 국도화학(주)본사 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 건1.보고사항: 감사보고, 영업보고 2.부의의안 제1호 의안 : 제39기(2010.1.1 ~ 2010. 12.31) 재무상태표, 손익계산서및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종수 | 1958-07-14 | 3 | 재선임 | 국도화학(주) 개발연구소장 국도화학(주) 기술 본부장 국도화학(주) 사업본부장 |
국도화학(주) 대표이사 사장 | 인하대학교 고분자공학과 전북대 대학원 유기신물질공학과(공학박사) |
한국 |
| 이시창 | 1962-09-01 | 3 | 재선임 | 국도화학(주)무역부장 국도화학(주) 경영기획실장 |
국도화학(주)사업본부장 | 숭실대학교 회계학과 University of Washington,MBA학위취득 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병일 | 1933-08-16 | 3 | 재선임 | 국세청 심사과장 구로세무서장 국세청 부이사관 |
최병일세무회계사무소 대표 | 울산대학교 경제학과 | 한국 |
| 이은택 | 1943-10-08 | 3 | 재선임 | 국도화학(주) 생산본부장 국도화학(주) 대표이사 사장 |
- | 대전대학교 화학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 라정용 | 1954-01-19 | 3 | 재선임 | 상근 | 현대종합상사 화공부장 상영R&D(주) 대표이사 |
국도화학(주) 상근감사 |
한양대학교 화학공학 | 한국 |