주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 345-35 국도화학(주)본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고,외부감사인 선임보고 2. 부의의안 제1호 의안 : 제40기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 見越和宏(카즈히로미꼬시) | 1947-06-20 | 3 | 신규선임 | -신일철화학(주) Coal 케미칼사업부장 -(주)씨켐 대표취체역사장 |
-신일철화학(주) 대표취체역 부사장 | 동북대학교 화학공학과 | 일본 |
| 송원 | 1961-03-10 | 3 | 신규선임 | -국도화학(주) 국제사업부 이사 -국도화공(곤산)유한공사 총경리 |
-국도화학(주) 사업본부장 | -전남대학교 화학과 -CEIBS MBA |
대한민국 |
| 허연진 | 1959-05-12 | 3 | 신규선임 | -LG화학 인도법인LGPI&LGCI 법인장 -LG화학 상무 |
-국도화학(주) 국제사업본부장 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이상욱 | 1965-11-03 | 3 | 신규선임 | -국도화학(주) 국제사업부 이사 | -국도화학(주) 경영기획실장 | 경희대학교 화공과 | 대한민국 |