정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 466,990 | - 매출액 | 647,898 | ||
| - 부채총계 | 171,429 | - 영업이익 | 30,564 | ||
| - 자본금 | 29,053 | - 당기순이익 | 21,897 | ||
| - 자본총계 | 295,561 | * 주당순이익(원) | 3,768 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 800 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,648,492,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.7 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명(상근이사 3명, 비상근이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 2. 회의 목적 사항 제1호 의안:제40기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계 산서 및 이익잉여금처분계산서 승 인의 건 ☞원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 4명(상근이사 3명, 비상근이사 1명) ☞원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인 의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. -상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금 |
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| ※ 관련공시 | -2012.2.15(주주총회 소집결의) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 미코시카즈히로 | 1947-06-20 | 3 | 신규선임 | -신일철화학(주) Coal케미칼 사업부장 -(주)씨켐 대표취체역 사장 |
-신일철화학(주) 대표취체역 부사장 | -동북대학교 화학공학과 | 일본 |
| 송원 | 1961-03-10 | 3 | 신규선임 | -국도화학(주) 국제사업부 이사 -국도화공(곤산)유한공사 총경리 |
-국도화학(주) 사업본부장 | -전남대학교 화학과 -CEIBS MBA |
대한민국 |
| 허연진 | 1959-05-12 | 3 | 신규선임 | -(주)LG화학 인도법인 LGPI,LGCI 법인장 -(주)LG화학 상무 |
-국도화학(주) 국제사업 본부장 | -고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이상욱 | 1965-11-03 | 3 | 신규선임 | -국도화학(주) 국제사업부 이사 | -국도화학(주) 경영기획실장 | -경희대학교 화공과 | 대한민국 |