주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 345-35 국도화학(주) 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고 2.부의의안 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이삼열 | 1930-10-21 | 3 | 재선임 | -정도화성(주) 대표이사 -국도화학(주)대표이사 사장 |
국도화학(주)대표이사 회장 | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 권영환 | 1958-12-09 | 3 | 재선임 | -국도정밀(주) 관리이사 -정도이앤피(주) 관리이사 |
국도화학(주) 재경부 이사 | 한경대학교 경영학과졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유순석 | 1936-11-25 | 3 | 재선임 | -전주지검 검사장 -광주지검 검사장 -법무법인 서정 대표변호사 |
법무법인서정 고문변호사 | 서울대학교 사법대학원 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 매매 및 임대업 - 지식산업센터 및 신축판매업 |
신규사업추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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