정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 464,359 | - 매출액 | 620,365 | ||
| - 부채총계 | 147,074 | - 영업이익 | 33,168 | ||
| - 자본금 | 29,053 | - 당기순이익 | 26,371 | ||
| - 자본총계 | 317,285 | *주당순이익(원) | 4,538 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,810,616,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(상근 2명, 비상근 1명) 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제41기 정기주주총회 회의목적 사항 1.보고사항 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고 2.부의의안 제1호 의안: 정관일부 변경 승인의 건 ☞원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명) ☞원안대로 통과 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. -상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금 |
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| ※관련공시 | -2013.02.22(주주총회 소집결의) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이삼열 | 1930-10-21 | 3 | 재선임 | -국도화학(주)대표이사 사장 | 국도화학(주) 대표이사 회장 |
서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 권영환 | 1958-12-09 | 3 | 재선임 | -국도정밀(주) 관리이사 -정도이앤피(주) 관리이사 |
국도화학(주) 재경부 이사 | 한경대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 야수우라 시게또 |
1956-02-01 | 3 | 신규선임 | -신닛테츠스미킨화학(주) 사업본부 부본부장 -신닛테츠스미킨화학(주) 화학품 사업부장 |
신닛테츠스미킨화학(주) 기능재료사업본부 에폭시사업부장 | 경응의숙대학 경제학부 | 일본국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유순석 | 1936-11-25 | 3 | 재선임 | -전주지검 검사장 -광주지검 검사장 -법무법인 서정 대표변호사 |
법무법인서정 고문변호사 | 서울대학교 사법대학원 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 매매 및 임대업 - 지식산업센터 및 신축판매업 |
신규사업계획에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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