주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고, 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이시창 | 1962-09-01 | 3 | 재선임 | -국도화학(주) 경영기획실장 -국도화학(주) 사업본부장 |
국도화학(주) 대표이사 | -숭실대학교 회계학과 -University of Washington, MBA |
대한민국 |
| 박종수 | 1958-07-14 | 3 | 재선임 | -국도화학(주) 개발연구소장 -국도화학(주) 대표이사 |
국도화학(주) 부회장 | -인하대학교 고분자공학과 -전북대학교 공학대학원(박사) |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 신규선임 | -서울지방국세청 청장(관리관) -국세청장 |
법무법인 서정 고문 | 연세대학교행정학과 | 대한민국 |
| 이은택 | 1943-10-08 | 3 | 재선임 | -국도화학(주) 생산본부장 -국도화학(주) 대표이사 사장 |
국도화학(주) 사외이사 | 대전대학교 화학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나정용 | 1954-01-19 | 3 | 재선임 | 상근 | -현대종합상사(주) 화공부장 -상영R&D(주) 대표이사 |
국도화학(주) 상근감사 | 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |