주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송원 | 1961-03-10 | 3 | 재선임 | -국도화공(곤산)유한공사 총경리 | -국도화학(주) 사업본부장 | -전남대학교 화학과 -CEIBS MBA |
대한민국 |
| 허연진 | 1959-05-12 | 3 | 재선임 | -LG화학 인도법인LGPI&LGCI 법인장 | -국도화학(주) GLOBAL사업본부장 | -고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이상욱 | 1965-11-03 | 3 | 재선임 | -국도화학(주) 국제사업부 이사 | -국도화학(주) 경영기획실장 | -경희대학교 화공과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 신규선임 | -서울지방국세청 청장(관리관) -국세청장 |
-(주)신세계 사외이사/감사위원 (임기종료일:2015.3.15) -(주)삼천리 사외이사/감사위원 (임기종료일:2017.3.20) |
-연세대학교 행정학과 | 대한민국 |