주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 1층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이삼열 | 1930-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학원 - 국도화학(주) 대표이사 사장 - 국도화학(주) 대표이사 회장 (現) |
| 권영환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 한경대학교 경영학과 - 국도정밀(주) 관리이사 - 국도화학(주) 재경부 상무이사 (現) |