정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 682,785 | - 매출액 | 952,633 | |
| - 부채총계 | 236,936 | - 영업이익 | 36,984 | ||
| - 자본금 | 29,053 | - 당기순이익 | 26,559 | ||
| - 자본총계 | 445,849 | *주당순이익(원) | 4,490 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 567,680 | - 매출액 | 628,092 | |
| - 부채총계 | 160,975 | - 영업이익 | 25,717 | ||
| - 자본금 | 29,053 | - 당기순이익 | 20,618 | ||
| - 자본총계 | 406,705 | *주당순이익(원) | 3,548 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,972,739,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (상근이사 2명, 비상근이사 1명) 사외이사 2명 감 사 1명 (상근감사 1명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제45기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고안건 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 ☞원안대로 통과 제2호 의안: 감사 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.- |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시창 | 1962-09 | 3 | 재선임 | -University of Washington, MBA -국도화학(주) 경영기획실장 -국도화학(주) 대표이사 (現) |
| 박종수 | 1958-07 | 3 | 재선임 | -전북대학교 공학대학원(박사) -국도화학(주) 대표이사 -국도화학(주) 부회장 (現) |
| 가지와라 요조 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | -사가대학교 농학부 -신닛테츠스미킨화학(주) 에폭시사업부장 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은택 | 1943-10 | 3 | 재선임 | -대전대학교 화학과 -국도화학(주) 대표이사 사장 -국도화학(주) 사외이사 (現) |
- |
| 임권수 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 법학과 -서울북부지검 검사장 -L.K.B & Partners 대표변호사 (現) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나정용 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한양대학교 화학공학과 - 상영R&D(주) 대표이사 - 국도화학(주) 상근감사 (現) |