주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 Innovation Center 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이삼열 | 1930-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학원 - 국도화학(주) 대표이사 사장 - 국도화학(주) 대표이사 회장 (現) |
| 원경업 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 워싱턴주립대학교 경영학과 - 국도화학(주) 재경부 이사 (現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희인 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - University of Western Ontario (Canada) MBA - 삼성정밀화학(주) 부사장 - SMP(주) 대표이사 사장 |