정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 854,418 | - 매출액 | 1,280,616 | |
| - 부채총계 | 354,772 | - 영업이익 | 68,615 | ||
| - 자본금 | 29,053 | - 당기순이익 | 46,630 | ||
| - 자본총계 | 499,646 | *주당순이익(원) | 8,056 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 709,429 | - 매출액 | 834,411 | |
| - 부채총계 | 264,393 | - 영업이익 | 38,034 | ||
| - 자본금 | 29,053 | - 당기순이익 | 32,407 | ||
| - 자본총계 | 445,036 | *주당순이익(원) | 5,802 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,349,490,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (상근이사 2명) 감사 1명 (상근감사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제47기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고안건 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안: 감사 선임의 건 ☞원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이삼열 | 1930-10 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 대표이사 사장 - 국도화학(주) 대표이사 회장 (現) |
| 원경업 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 국도화학(주) 경영기획 팀장 - 국도화학(주) 재경부 이사 (現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희인 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼성정밀화학(주) 부사장 - SMP(주) 대표이사 사장 |