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(주)F&F 주주총회소집 결의(2008.02.20)(10:07)
F&F홀딩스 · 2008-02-20 10:07 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 오전 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 144-24 송암빌딩 13층 대 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사보고 및 영업보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제37기(2007.1.1~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손 |
| | 익계산서, 이익잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) |
| | - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 창 수 | 1961년 04월 18| 3| 재선임 | (주)아트박스 | (주)에프앤 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 에프 대표 | 과 졸업 | |
| | | | | 이사 역임 | 이사 | | |
| | | | | (주)에프앤에프| | | |
| | | | | 유 | | | |
| | | | | 통 대표이사 역| | | |
| | | | | 임 | | | |
| | | | | 현 베네통코리 | | | |
| | | | | 아 | | | |
| | | | | (주) 대표이사 | | | |
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| 김 진 용 | 1956년 02월 15| 3| 재선임 | (주)아트박스 | (주)삼성출 | 서울대 공과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 판사 대표 | 학 졸업 | |
| | | | | 이사 역임 | 이사 | | |
| | | | | 현 (주)삼성출 | | | |
| | | | | 판사 | | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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| 최 동 섭 | 1959년 11월 03| 3| 재선임 | (주)아트박스, | (주)에프앤 | 덕수상고 졸업 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) | 에프 상무 | | |
| | | | | 엔에스에프 경 | 이사 | | |
| | | | | 리부 | | | |
| | | | | 장 역임 | | | |
| | | | | 현 베네통코리 | | | |
| | | | | 아 | | | |
| | | | | (주) 이사 | | | |
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