주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 오전 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 662-9 F&F빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조 표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가 및 법령변경에 따른 문구 재정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정균 | 1963-02-18 | 3 | 재선임 | -(주)아트박스 영업부 근무 -U.S.A. POETRY 의류회사 근무 -現 (주)에프앤 에프 MLB사업부 사업본부장 |
(주)에프앤에 프 MLB사업부 사업본부장 | 국립목포해양대학교 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희성 | 1954-06-05 | 3 | 재선임 | -증권감독원/금융 감독원 팀장 역 임 -現 원일기공(주) 이사 |
원일기공(주) 이사 | 연세대 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
| 홍민표 | 1959-09-12 | 3 | 재선임 | -미국 뉴저지 페 어리디킨슨대학 교 MBA -現 부라더상사 (주) 대표이사 -現 유니콘미싱공 업(주) 대표이사 |
부라더상사(주) 대표이사 유니콘미싱공업(주) 대표이사 |
고려대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - '음식점업' 추가 | - 레스토랑 및 카페 운영 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 섬유류 및 의류, 악 세사리 제조 도소매 업 2. 인터넷 관련사업 3. 부동산 매매ㆍ임대 ㆍ공급ㆍ개발업 4. 수출입업 5. 전기각호에 관련되 는 부대사업일절 |
1. 섬유류 및 의류,악 세사리 제조 도소 매업 2. 인터넷 관련사업 3. 부동산 매매ㆍ임대 ㆍ공급ㆍ개발업 4. 수출입업 5. 음식점업 6. 전기각호에 관련되 는 부대사업일절 |
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