주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 오전 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 662-9 F&F빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2010.1.1~2010.12.31)대차대조 표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 법령 변경에 따른 문구 재정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창수 | 1961-04-18 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사 역임(주)에프앤에프유통 대표이사 역임 현 (주)베네통코리아 대표이사 |
(주)에프앤에프 대표이사 | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 최동섭 | 1959-11-03 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 경리부장 역임(주)삼성출판사 경리부장 역임 현 (주)베네통코리아 이사 |
(주)에프앤에프 상무 이사 | 덕수상고 졸업 | 대한민국 |
| 김진용 | 1956-02-15 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사 역임현 (주)삼성출판사 대표이사 | (주)삼성출판사 대표이사 | 서울대 공과대학 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -종합물류서비스업 | -상？제품등 물류대행서비스업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업 2.인터넷 관련사업 3.부동산 매매？임대？공급？개발업 4.수출입업 5.음식점업 6.전기각호에 관련되는 부대사업일절 |
1.섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업 2.인터넷 관련사업 3.부동산 매매？임대？공급？개발업 4.수출입업 5.음식점업 6.종합물류서비스업 7.전기각호에 관련되는 부대사업일절 |
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