주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 662-9 F&F빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조 표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서( 안) 승인의건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (개정 상법에 따른 문구 재정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:1명, 사외이사:2명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정균 | 1963-02-18 | 3 | 재선임 | -(주)아트박스 영업부 근무 -U.S.A POETR Y 의류회사 근무 -現 MLB사업부 사업본부장 |
(주)에프앤에프 MLB사업부 사업본부장 | 국립목포해양대학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희성 | 1954-06-05 | 3 | 재선임 | -증권감독원/금융감독원 팀장 역임 -現 원일기공(주) 이사 |
원일기공(주) 이사 | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 홍민표 | 1959-09-12 | 3 | 재선임 | -미국 뉴저지 페어리디킨슨대학교 MBA -現 부라더상사(주) 대표이사 -現 유니콘미싱공업(주) 대표이사 -現 (주)부라다 대표이사 |
-부라더상사(주) 대표이 -유니콘미싱공업(주) 대표이사 -(주)부라다 대표이사 |
고려대 경영학과 졸업 | 대한민국 |