주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 662-9 F&F빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당액: 1,540,000,000원, 주당예정 배정액: 100원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 개정 상법에 따른 문구 재정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사:1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍수정 | 1963-11-25 | 3 | 신규선임 | -(주)엔에스에프 이사 역임 -현 (주)에프앤코 이사 |
(주)에프앤에프 이사 | 연세대학교 심리학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종석 | 1948-09-25 | 3 | 재선임 | 상근 | -주원농산(주) 영업부장 역임-태평양감정평가법인 이사 역임 | (주)에프앤에프 상근감사 | 서울대학교 자연대학 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -화장품 제조, 도소매업 및 수출입업 | 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업 2.인터넷 관련사업 3.부동산 매매ㆍ임대ㆍ공급ㆍ개발업 4.수출입업 5.음식점업 6.종합물류서비스업 7.전기각호에 관련되는 부대사업일절 |
1.섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업 2.인터넷 관련사업 3.부동산 매매ㆍ임대ㆍ공급ㆍ개발업 4.수출입업 5.음식점업 6.종합물류서비스업 7.화장품 제조, 도소매업 및 수출입업 8.전기각호에 관련되는 부대사업일절 |
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