정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 208,044 | - 매출액 | 200,336 | ||
| - 부채총계 | 41,660 | - 영업이익 | 6,914 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 6,720 | ||
| - 자본총계 | 166,384 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,540,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제42기(2012.1.1~2012.12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 개정 상법에 따른 문구 재정비) => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사: 1명) => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사: 1명) => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.25 주주총회소집 결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍수정 | 1963-11-25 | 3 | 신규선임 | -(주)엔에스에프 이사 역임 -현 (주)에프앤코 이사 |
(주)에프앤에프 이사 | 연세대학교 심리학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종석 | 1948-09-25 | 3 | 재선임 | 상근 | -주원농산(주) 영업부장 역임 -태평양감정평가법인 이사 역임 |
(주)에프앤에프 상근감사 | 서울대학교 자연대학 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -화장품 제조, 도소매업 및 수출입업 | 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업 2.인터넷 관련사업 3.부동산 매매ㆍ임대ㆍ공급ㆍ개발업 4.수출입업 5.음식점업 6.종합물류서비스업 7.전기각호에 관련되는 부대사업일절 |
1.섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업 2.인터넷 관련사업 3.부동산 매매ㆍ임대ㆍ공급ㆍ개발업 4.수출입업 5.음식점업 6.종합물류서비스업 7.화장품 제조, 도소매업 및 수출입업 8.전기각호에 관련되는 부대사업일절 |
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