주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 외부감사 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액: 1,540,000,000원, 주당배당 예정액: 100원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (자본시장법 개정에 따른 문구 재정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:2명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창수 | 1961-04-18 | 3 | 재선임 | -(주)아트박스 대표이사 역임 -(주)에프앤에프유통 대표이사 역임 -현 베네통코리아(주) 대표이사 |
(주)에프앤에프 대표이사 |
연세대 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 최동섭 | 1959-11-03 | 3 | 재선임 | -(주)아트박스 경리부장 역임 -(주)삼성출판사 경리부장 역임 -현 베네통코리아(주) 이사 |
(주)에프앤에프 이사 | 덕수상고 졸업 | 대한 민국 |