주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액: 2,310,000,000원, 주당배당 예정액: 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사:1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희성 | 1954-06-05 | 3 | 재선임 | -증권감독원/금융감독원 근무 -현 한양디지텍(주) 감사 |
(주)에프앤에프 사외이사 | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |