정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 322,662 | - 매출액 | 301,413 | |
| - 부채총계 | 133,137 | - 영업이익 | 12,072 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 13,981 | ||
| - 자본총계 | 189,525 | *주당순이익(원) | 908 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,829 | - 매출액 | 301,122 | |
| - 부채총계 | 133,212 | - 영업이익 | 12,024 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 13,467 | ||
| - 자본총계 | 184,617 | *주당순이익(원) | 874 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,310,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제44기(2014.1.1~2014.12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사: 1명) => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-23 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안희성 | 1954-06 | 3 | 재선임 | -증권감독원/금융감독원근무 -(현) 에프앤에프 사외이사 |
한양디지텍(주) (감사) |