주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항:감사보고 및 영업보고 2.부의안건 제1호 의안:제45기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액:3,080,000,000원, 주당배당예정액:200원) 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사:1명) 제3호 의안:감사 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍수정 | 1963-11 | 3 | 재선임 | -연세대학교 심리학과 졸업 -(주)에프앤코 이사 역임 -현 (주)엔에스에프 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울대학교 자연대학 졸업 -(주)한국시스맥스 전무이사 역임 -태평양감정평가법인 이사 역임 |