주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 및 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제47기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액:10,010,000,000원, 주당배당예정액:650원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가, 공고방법 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마정만 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | -CJ제일제당 상무이사 역임 -현 (주)에프앤에프 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안희성 | 1954-06 | 3 | 재선임 | -증권감독원/금융감독원 근무 -현 (주)에프앤에프 사외이사 |
-현 원일기공(주) 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 | 사업확장 및 사업기회 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |