정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 400,094 | - 매출액 | 560,518 | |
| - 부채총계 | 104,139 | - 영업이익 | 98,115 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 74,888 | ||
| - 자본총계 | 295,955 | *주당순이익(원) | 4,863 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 399,369 | - 매출액 | 560,952 | |
| - 부채총계 | 104,273 | - 영업이익 | 97,887 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 74,707 | ||
| - 자본총계 | 295,096 | *주당순이익(원) | 4,851 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,010,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 ○제1호 의안: 제47기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사:1명, 사외이사:1명) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 3.임원현황의 나.선임후 사외이사(명)의 이사총수는 등기이사 김창수, 홍수정, 마정만, 안희성 4명이며, 기존 등기이사 최동섭은 금번 주주총회에서 사임하였기에 제외하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마정만 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | -CJ제일제당 상무이사 역임 -현 (주)에프앤에프 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안희성 | 1954-06 | 3 | 재선임 | -증권감독원/금융감독원 근무 -현 (주)에프앤에프 사외이사 |
-현 원일기공(주) 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 | 사업확장 및 사업기회 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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