주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 및 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액:10,010,000,000원, 주당배당예정액:650원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | -홍익대학교 경영학과 졸업 -(주)에프앤에프 경영기획 총괄 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울대학교 자연대학 졸업 -(주)한국시스맥스 전무이사 역임 -태평양감정평가법인 이사 역임 |