주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 북방면 중화계리 165-1 대한상공회의소 강원인력개발원 3층 시청각실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 제30기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 감사보고 및 영업보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제30기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 조현철 제2-2호 : 사내이사 서준혁 제2-3호 : 사외이사 김영효 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조현철 | 1954-02-15 | 3 | 재선임 | (주)대명레저산업 대표이사 | (주)대명엔터프라이즈 대표이사 | 세종대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 서준혁 | 1980-01-22 | 3 | 재선임 | (주)대명코퍼레이션 대표이사 | (주)대명엔터프라이즈 대표이사 | 미네소타대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영효 | 1937-11-09 | 3 | 재선임 | 개포세무서장 | 김영효세무사무소 대표 | 경북대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유두종 | 1950-03-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국세청 | 세무사 유두종사무소 대표 | 중앙대학교 경영대학원 | 대한민국 |