주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 북방면 중화계리 165-1 대한상공회의소 강원인력개발원 3층 시청각실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 감사보고, 영업보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제31기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 : 사내이사 서경선 제2-2호 : 사내이사 유용희 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경선 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | (주)대명레저산업 부사장 (주)대명엔터프라이즈 이사 |
| 유용희 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | (주)대명레저산업 경영기획실 상무 (주)대명홀딩스 경영기획실 상무 |