TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
한일화학공업(주) 주주총회소집결의
한일화학 · 2008-02-18 14:29 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 25일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 09:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1241-3 본사회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호의안 : 제36기 대차대조표,손익계산서 |
| | 및 이익 |
| | 잉여금 처분계산서(안)승인의 건 |
| | 제 2호의안 : 정관변경의 건 |
| | 제 3호의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | 제 4호의안 : 감사(비상근)선임의 건 |
| | 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 18일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 한 경 렬 | 1943년 09월 | 3년 | 재선임 | 세일섬유 경영| 한일화학 | 대졸 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | 사외이사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 김 영 철 | 1950년 06월| 3년 | 재선임 | 비상근 | 골드텍 경영| 한일화학 | 대졸 | 대한민국 |
| | 23일 | | | | | 감사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+