정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 62,457 | -매출액 | 89,188 | |
| -부채총계 | 7,382 | -영업이익 | 4,753 | |
| -자본금 | 1,755 | -당기순이익 | 5,784 | |
| -자본총계 | 55,075 | *주당순이익(원) | 1,648원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 350원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,228,500,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 의결 (현금배당 350원) 2. 이사 선임의 건 - 윤성진, 한정근 재선임 3. 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 의결 (7억원) 4. 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 의결 (3천만원) 5. 정관 일부 변경 건 - 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성진 | 1961-06-19 | 3년 | 재선임 | -1984년 외국어 대학교 졸업 -1990년 한일화학 공업(주)이사취임 |
한일화학공업대표이사 | 미국(BENTLEYCOLLEGE MBA) | 대한 민국 |
| 한정근 | 1923-06-22 | 3년 | 재선임 | -1945년 평양공업전문학교 졸업 -1976년 애경유지공업 감사 -1992년 한일화학공업(주)대표이사 |
한일화학공업이사 | 평양공업 전문학교 |
대한 민국 |