주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 37 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고서, 감사보고서 2. 부의안건 : -제1호의안 : 제 43기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호의안 : 사내이사 윤성진 재선임의 건 -제2-2호의안 : 사내이사 이경우 재선임의 건 -제2-3호의안 : 사내이사 김완동 신규선임의 건 -제3호의안 : 사외이사 한경렬 사임의 건 -제4호의안 : 사외이사 김영수 신규선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성진 | 1961-06-19 | 3년 | 재선임 | -1984년 외국어 대학교졸업 -1990년 한일화학공업(주) 이사 취임 |
한일화학공업 대표이사 |
미국(BENTLEYCOLLEGE MBA) | 대한민국 |
| 이경우 | 1954-11-30 | 3년 | 재선임 | 한일화학공업 전무 이사 |
한일화학공업 전무 이사 |
동국대학교 대학원 |
대한민국 |
| 김완동 | 1964-04-18 | 3년 | 신규선임 | 한일화학공업 이사보 |
한일화학공업 이사보 |
예산농업전문대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영수 | 1953-06-28 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 부국장 | 무직 | 고려대학교 | 대한민국 |