정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,051 | - 매출액 | 109,759 | |
| - 부채총계 | 16,826 | - 영업이익 | 6,483 | ||
| - 자본금 | 1,755 | - 당기순이익 | 4,033 | ||
| - 자본총계 | 98,225 | *주당순이익(원) | 1,149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,462 | - 매출액 | 151,880 | |
| - 부채총계 | 33,047 | - 영업이익 | 6,182 | ||
| - 자본금 | 1,755 | - 당기순이익 | 3,340 | ||
| - 자본총계 | 90,414 | *주당순이익(원) | 951 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 526,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명(상근) 사외이사 1명(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제46기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 의결(현금배당 150원) 2. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 윤성진 재선임 2-2 사내이사 이경우 재선임 2-3 사내이사 김완동 재선임 3. 사외이사 선임의 건 - 사외이사 문기황 신규선임 4.이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 의결(20억원) 5. 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 의결(3천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성진 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | -1984년 외국어 대학교졸업 -1990년 한일화학공업(주) 이사 취임 |
| 이경우 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 한일화학공업(주) 전무이사 |
| 김완동 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 한일화학공업(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문기황 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | -2003~2008 삼포통상(주) 관리이사, 중국법인총괄 -2008~2013 Pacific Alliance Capital, HongKong 서울사무소 대표, 업무총괄 -2013~2015 탑프리엔 글로벌 파트너스 이사 |
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